📚全球方法
在CCSCEX®,我们依靠国家、国际组织、监管机构和监管人员之间的合作和协作,以及在洗钱和恐怖主义融资风险管理方面实施国际标准和最佳做法。
我们专注于采取政策、措施和战略,在全球范围内预防和发现洗钱和资助恐怖主义行为,目的是保护金融系统,防止其被用于非法目的。
什么是 "洗钱"?
联合国将洗钱定义为将非法获得的资金偷偷地引入正规经济的合法渠道。
洗钱的各个阶段
洗钱的阶段如下。
安置
它包括将流动性货币引入合法的经济和金融圈。
处理
在这一阶段,通过大量的操作,多次调动资金。
融合
在这个阶段,货币和资本被公开地纳入国家经济。
洗钱的后果
洗钱是一种国际现象,它干扰了国家的发展,并产生了影响社会不同部门的负面后果,主要是在国家的社会、政治和经济方面。因此,有必要通过国家政策和国际社会对有助于打击洗钱活动的措施的支持来制定解决方案。
资助恐怖主义
它是指以任何方式直接或间接提供、便利、保障、管理、收集或聚集资金的行为,目的是全部或部分用于恐怖分子个人或恐怖组织,或用于实施一项或多项恐怖行为,即使这些资金没有得到有效使用,或恐怖行为没有完成(2022年4月21日第044-2021号裁决,已在2021年4月21日第42,110号政府公报上公布)。
资助大规模毁灭性武器的扩散。
是指违反适用的国家法律和国际协定,以任何形式或方式提供资金或金融服务,全部或部分用于制造、获取、拥有、开发、出口、转运、中介、运输、转移、储存或使用核生化武器及其运载工具和相关材料(包括用于非合法目的的技术和两用物品)的行为 Ruling No. 044-2021,日期为2022年4月20日,公布在2021年4月20日的第42,110号官方公报上。044-2021,日期为2022年4月21日,并在2021年4月21日的第42,110号官方公报上公布)。
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