🇻🇪Marco Legal
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial No. 5.453 extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la Ley suprema en la cual se establecen los principios programáticos que regirán el ordenamiento jurídico venezolano.
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
Fue publicada en Gaceta Oficial N° 41.575, de fecha 30 de enero de 2019. Tiene por objeto crear y definir el marco regulador aplicable al Sistema Integral de Criptoactivos
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT)
Fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912, de fecha 30 de abril de 2012. Tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Ley Orgánica de Drogas (LOD) Ley Orgánica de Drogas
Fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510 de fecha 15 de septiembre de 2010. A través de ella, las Instituciones adquieren obligaciones legales que les dan posición de garantes, así como obligaciones de diligencia debida y buena fe, para evitar la comisión del delito de legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Providencia que regula la operatividad de las Casas de Intercambio en el Sistema Integral de Criptoactivos
De fecha veintinueve (29) de marzo de 2019 Providencia N° 012-2019. Tiene por objeto las operaciones de las Casas de Intercambio como parate integrante del Sistema Integral de Criptoactivos.
Además, en Venezuela existe el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tiene como función coordinar y ejecutar políticas públicas para prevenir y combatir el LA y el FT.
En resumen, la legislación venezolana establece un marco legal sólido para la prevención y el combate del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.
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