📚AML/KYC

Garantizando la transparencia financiera: La importancia de AML/KYC en la prevención del lavado de dinero

Actividad Sospechosa (RAS) Informe que se envía a las autoridades reguladoras cuando se detecta una actividad sospechosa que puede estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

AML (Anti-Lavado de Dinero)

Conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Conoce a Tu Cliente (KYC)

Proceso de verificación de identidad que se utiliza para conocer a los clientes y evaluar los riesgos asociados con ellos.

Due Diligence de Cliente (CDD)

Proceso exhaustivo de verificación de identidad y evaluación de riesgos realizado por una institución financiera antes de aceptar a un nuevo cliente.

Fintech

Refiere a la aplicación de tecnologías innovadoras en el sector financiero.

Financiamiento del Terrorismo

Proceso de proporcionar fondos a grupos terroristas para financiar sus actividades.

Lavado de dinero

Proceso de ocultar o disfrazar la fuente de fondos obtenidos ilegalmente para hacerlos parecer legales.

Monitoreo de transacciones

Proceso continuo de vigilancia de las transacciones financieras para detectar actividades sospechosas y prevenir el lavado de dinero.

Personas Políticamente Expuestas (PEPs)

Personas con cargo político importante o cercanas a ellos.

Beneficiario Final

Identificación de las personas reales detrás de una compañía o entidad financiera.

Riesgo de lavado de dinero

Riesgo de que los fondos obtenidos ilegalmente sean introducidos en el sistema financiero para hacerlos parecer legales.

Transacciones sospechosas

Transacciones financieras que presentan características que pueden estar relacionadas con actividades ilícitas.

Usuarios de identidad falsa

Individuos que utilizan identidades falsas para ocultar su verdadera identidad.

Verificación de sanciones

Proceso que implica la revisión de una lista de sanciones y la verificación de si una persona o entidad está en esa lista.

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